Muthaiga Forex Bureau Nairobian

Von Charterhouse bis Imperial Bank: Heben Sie den Schleier weg WE Tilleyrsquos Spur der Zerstörung WE Tilley Direktoren Nashir Haiderali Jessa (rechts) und Zulfi kar Haiderali Jessa an der Milimani Law Courts letzten Monat, wenn sie mit Verschwörung zu betrügen Imperial Bank und ihre Einleger von betrogen wurden Milliarden von Schilling durch unregelmäßige und illegale Auszahlungen. FOTO: DATEI / STANDARD KENIA: Es ist am 28. Oktober 2004. Eine Arbeitsgruppe, die Wirtschaftsverbrechen bei Charterhouse Bank untersucht, ist Sitzung in Nairobi. Das Treffen war aufgerufen, das Team über die bevorstehende Aufgabe zu informieren und einen Aktionsplan zu erstellen. Auf dem Tisch sind vier Firmen und drei Personen. Die Committeersquos Kurzfassung ist, herauszufinden, wie Charterhouse Bank diesen Firmen und den drei Einzelpersonen half, Wirtschaftsverbrechen zu begehen. Dazu müssen die Ermittler die Verbindung zwischen den Direktoren der Bank und den Unternehmen herstellen. Darüber hinaus müssen sie herausfinden, ein mögliches Netzwerk für die Beilegung von Wirtschaftskriminalität. In dem Labyrinth der Dokumente versteckt ist eine wenig bekannte Firma, die vom Nairobirsquos Ruaraka Anwesen entlang der Baba Dogo Road mdash WE Tilley (Muthaiga) Ltd. arbeitet. Nach dem Graben durch Stapel von Beweisen, die Suche bei der Registrar of Companies und der Kenya Revenue Authority (KRA ), Kam die Task Force mit einigen überraschenden Enthüllungen. In einem höchst bewachten Bericht von Business Beat wird WE Tilley als eine Fischverarbeitungsfirma beschrieben, wobei die Exporte 95 Prozent des Umsatzes ausmachen, während die restlichen 5 Prozent aus lokalen Verkäufen stammen. Der Großteil der companyrsquos Verkäufe werden in US-Dollar empfangen. Tilley betrieb mindestens sechs Bankkonten. Zwei waren bei der Charterhouse Bank, zwei weitere bei der Imperial Bank und die beiden letzten bei der Fidelity Bank. Das Unternehmen betrieb sowohl ein Dollar-und Schilling-Konto in jeder dieser Banken. Und hier begannen die Überraschungen. Die Gesamteinlagen in Tilleyrsquos sechs Konten in den neun Monaten vor dem Charterhouse investigative Team trafen sich auf Sh5,8 Milliarden. Aber es hatte nur einen Umsatz von Sh 1,3 Mrd. über diesen Zeitraum registriert. Weitere: ldquoThere sind zahlreiche Transfers von Dollar-Konten zu Schilling Konten in der gleichen Bank und über die anderen Banken. Es gibt auch Hinweise auf schwere Handel in Fremdwährungen zwischen dem Unternehmen und mehreren Forex Büros in der Stadt. Es wurde beobachtet, dass das Unternehmen eine Menge in Afro Forex Bureau Bankkonto mit Fidelity Commercial Bank Bank, rdquo der Bericht liest. Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0053: EN: HTML Die Zahlungen werden auch an Personen gezahlt, die angesichts dessen offenbar nicht mit der Art der Geschäftstätigkeit des Unternehmens zusammenhängen. Deutsch: Eigene Konten. Zu der Zeit hatte Tilley drei weitere verwandte Unternehmen, die auch ihre Exporte durch Kenia behandelt. Diese Firmen sind Prime Catch Limited, Mara Fish Packers Ltd, die in Tansania registriert sind, und Victoria Fish Packers amp Processors Ltd, die in Uganda registriert ist. LdquoThe Directorships sind die selben für alle vier Firmen, rdquo der Report liest. Die Ermittler stellten ferner fest, dass Tilley zwischen Mai 2003 und Oktober 2004 einen Umsatz von Sh5,2 Mrd. erzielt hatte. Die Gesamteinlagen in den offiziellen Bankkonten beliefen sich jedoch auf 5,6 Mrd. sh. Englisch: eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUri...0083: EN: HTML Für die Wechselkursgewinne (Verluste) scheinen die Einlagen in ihren offiziellen Bankkonten die Verkaufserlöse der drei Schwestergesellschaften zu kompensieren. Aber die Firma erklärt nur die Verkäufe Erträge der kenianischen Operationen zur kenianischen Steuerverwaltung, rdquo der Report sagt. 1 2 3 4 raquo WeiterMUTHAIGA FOREX BUREAU DE CHANGE LTD. YITZAK ASSOCIATES LTD. Yitzak Associates Limited wurde 1992 unter der Schirmherrschaft des Companies Act in der Republik Kenia als Aktiengesellschaft von Share Holding gegründet. RENTS OUT GA liefert zuverlässige, attraktive und ausgehende Markenbotschafter und Promotionmodelle für Straßenmarketing, Produktdemos, Sonderveranstaltungen und mehr GRAND AGENCY LIMITED GA bietet zuverlässige, attraktive und ausgehende Markenbotschafter und Promotionmodelle für Straßenmarketing, Produktdemos, Sonderveranstaltungen und Mehr ELDON VILLAS ELDON VILLAS ist ein Unternehmen in Kenia, Fax ist (254) 20 - 3873371 (254- (254) 20 - 3873371), Adresse ist Ngong Rd EDWARD CHITTENDEN LTD. EDWARD CHITTENDEN LTD ist ein Unternehmen in Kenia, Adresse ist Moi Ave, Leader Hse, 1. EDWARD C KUNGU EDWARD C KUNGU ist ein Unternehmen in Kenia, Adresse ist Argwings Kodhek Rd BILDUNG ENTWICKLUNG CENTER INC BILDUNG ENTWICKLUNG CENTER INC ist ein Unternehmen in Kenia, Adresse Ist Dennis Pritt Rd EKESSA Q IMAMAI EKESSA Q IMAMAI ist ein Unternehmen in Kenia, Adresse ist Harambee Ave, Cargen Hse, 4. EDILUC ALLGEMEINES Lieferungen EDILUC GENERAL SUPPLIES ist ein Unternehmen in Kenia, Adresse ist 12636,00400 Tom Mboya StDark Geheimnisse der Stadt tödlich neu Mafia Geschrieben am 03 Februar, 2007 Ein neues Verbrechen Kartell hat Wurzel in der Hauptstadt genommen, zeigen unsere monatlichen Untersuchungen. Und es ist nicht die gewöhnliche Pistole-toting Bankräuber. Dies ist eine anspruchsvolle Gruppe nach dem Vorbild der berühmten sizilianischen Mafia oder der Banden in Al Capones Chicago. Die neue Gruppe befindet sich im weißen Verbrechen der Geldwäsche, Narkotika und Waffenlauf. Es handelt sich um Einzelpersonen und Familien in der hohen Gesellschaft, unterstützt von Verbrechen gehärteten und schmutzigen reichen somalischen Flüchtlingen. In ihren eigenen Kreisen bezeichnen Mitglieder der neuen Verbrechenskartelle einander als Kamerad der Weißen Bar. Und wie in einem Skript aus dem klassischen Film, The Godfather, hat das neue Verbrechen Mafia eine Hit-Truppe, um ihre Missionspolizisten auf die Gehaltsabrechnung ausführen, um sie weg von Schwierigkeiten und Anwälte, um ihre kurze, wenn sie in Schwierigkeiten geraten. Mitglieder der White Bar tragen Designer-Anzüge, Sonnenschirme und Laufwerk stark getönten, state-of-the-art Kraftstofffresser. Sie häufige erstklassige Stadthotels und Strände an der Küste, und in der Regel das scheinbar harmlose Leben der Profis führen. Aber das ist ein sehr gefährliches Los. Und so sind ihre Agenten des Terrors. Unsere Quellen zeigen, dass das Ereignis im vergangenen Jahr, in dem die Polizei heftige Feuer mit somalischen Schützen entlang Waiyaki Weg ausgetauscht wurde die Arbeit des neuen Verbrechen Kartell. Wir sind darüber hinaus informiert, dass diese Gruppe Flugstrecken entlang der Seven Forks-Talsperre in der östlichen Provinz benutzt hat, um ihre illegalen Aktivitäten durchzuführen. Die Landebahnen sind für Kengen-Besatzungen reserviert, die die Stromerzeugungsanlagen entlang des Tana-Flusses besetzen. Kontaktierte jedoch, Polizeisprecher, sagte Herr Gideon Kibunja, dass Polizei nicht irgendwelche unberechtigten Flug oder illegale Tätigkeit auf den Landebahnen entlang Fluss Tana bewusst war. Er sagte: Alle Flugzeuge, die durch den Luftraum von Kenia fliegen, werden von der Direktion für Zivilluftfahrt (DCA) für Start - und Zielflugrouten freigegeben. Sein, wenn sie von ihrem normalen Flugweg abweichen, der Kenia-Flughafen-Polizeieinheit (KAPU) interveniert. In jedem Fall, fügte er hinzu, wird die DCA holen Sie auf dem Radar, weil jede Abweichung oder unberechtigten Flug kann leicht verursachen, in der Luft-Kollision. Aber Quellen beharrten, dass das DCA Personal, das am Wilson Flughafen stationiert wird, häufig von einflussreichen Einzelpersonen geordnet wird, um Piloten zu helfen, die Flugzeuge in das Land von Somalia fliegen, die nahe Kiambere Kengen Station im Bezirk Mbeere landen. Quellen weiter angedeutet, dass organisierte Verbrechen Syndikate sind in einem Rausch Kauf von Eigentum in grünen Vororten von Runda Bereich sowie Strand Grundstücke in Mombasa und Malindi. Scheinbar ist das Ziel, sichere Häuser zu haben, von wo aus sie ihre kriminellen Aktivitäten leiten können. Ein Mitglied der Weißen Bar, dessen Ursprünge in Äthiopien sind, betreibt ein sicheres Haus in Lamu, wo er angeblich alle, einschließlich der lokalen Politiker, der Provinzverwaltung und der Polizei, kompromittiert hat. Der Witz in der Stadt ist, dass er der Lamu-Bürgermeister ist, da er fast die Hälfte der Unternehmen in der Küstenstadt besitzt. Quellen sagen, die meisten der Reichtum in den Händen der Mitglieder der White Bar ist aus dem Erlös von Drogen. Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass die von Somalis betriebenen Forex-Büros in Nairobi, Mombasa und Malindi die Hauptströme der Geldwäsche seitens der Betreiber in der White Bar sind. Ein solches Büro befindet sich direkt im zentralen Geschäftsviertel, an einem prestigeträchtigen Stadtgebäude entlang der Standard Street und vermittelt Geldtransfers in Afrika, Südamerika und dem Nahen Osten. Das Büro hat eine Filiale in der schäbigen Eastleigh Estate. Ein weiteres solches Büro operiert aus Eastleighs 6th Street. Unsere Quellen sagten, daß einige der ausländischen Investoren, die fordern, in Kenia zu investieren, in der Tat Geldwäsche sind, die das System als einen Schirm von mehrfachen Steuerbrüchen außer dem Reinigen des schmutzigen Geldes verwenden. Zum Beispiel konnte ein jüngst massives Investitionsabkommen im Verkehrssektor nicht schlüssig abgeschlossen werden, da die Investoren einen Mangel an Mitteln vorschrieben. Am Ende gut verbundenen lokalen Financiers und Geschäftsleute abgebaut, um den Fehlbetrag, der am ehesten eine Raserei war, um schmutziges Geld zu reinigen. Während in den meisten Fällen Drogendealer für Vermögensübertragungen in bar zahlen, aber unsere Quellen sagen, dass es kaum jemals eine Notwendigkeit, dies zu tun in Kenia, da kein Gesetz verbietet die Hinterlegung der Erträge aus Straftaten in einer Bank. Nach dem United Nations Drugs Control Program (UNDCP) in Nairobi, gibt es zunehmende Resonanz auf Post Geldanweisungen für Zwecke der Geldwäsche. Kriminelle Organisationen verwenden zunehmend Postanweisungen, um riesige Einnahmen aus illegalen Aktivitäten in fremde Länder zu übertragen, die das Bankgeheimnis anwenden, so die Quellen. Allerdings sind die Pläne in einem fortgeschrittenen Stadium jetzt zur Erleichterung der Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding zwischen der Polizei und Postbehörden in Kenia, deren Ziel ist es, die Frage der Post für Geldwäsche zu bekämpfen. Eastleigh-basierte kenianische Geschäftsleute Truppe zu Golfstaaten, um ihre Waren zu kaufen. Allerdings ist es interessant zu beachten, dass die Mehrheit dieser Geschäftsleute, abgesehen von der Bezahlung für ihre Flugtickets, nur selten mit ihnen Bargeld beim Reisen in diese Länder tragen. In Wirklichkeit handelt es sich bei diesen Geschäftsleuten um Gesandte, die von konservativen Scheichen ins Land des Öls geschickt werden, um bereits für Waren nach Kenia bezahlt zu haben. Um die Transaktionen zu ermöglichen, arbeiten amerikanische und Schweizer Banken mit dubiosen Korrespondenzbanken an Offshore-Zentren zusammen, um die Verschiebung von schmutzigem Geld rund um den Globus zu erleichtern. Multinationale verlagern Geld durch steuerfreie Gebiete, was euphemistisch als Steuerplanung bekannt ist. Der Wirtschaftsboom und die Bewegungen der Dollar täglich zwischen Banken in den arabischen Emiraten und anderen Teilen der effektiv helfen, verdecken die Verfolgung von kleineren Mengen an schmutzigem Geld. Internet-Glücksspiel-Outfits und Casinos dienen als Fronten von Narco-Dollar. British Bureau De Change Läster bis zu 2,6 Milliarden britischen Pfund jährlich. Die 500 Euro-Note wird es viel einfacher, Bargeld aus Europa zu schmuggeln. Ein französisches parlamentarisches Komitee beschuldigt die Stadt London, ein Geldwäschereihafen in einem 400 Seiten Bericht zu sein. Intelligence Services decken die Spuren verdeckter Operationen ab, indem sie Konten in dunklen Steueroasen eröffnen, von Zypern bis Nauru. Geldwäsche, ihre Spielstätten und Techniken sind ein integraler Stoff der Welt. Geschäftlich wie gewohnt Die hektischen Bemühungen der kenianischen Regierung, die Grenze zu Somalia zu sichern, haben wenig oder keinen Erfolg, den Aufstand und die damit einhergehende Instabilität innerhalb Somalias zu begrenzen oder zu unterdrücken, solange und bis die Probleme der Finanziers, die bereits in Kenia arbeiten, konfrontiert werden. Hunderte Tausende von Somalis suchten in Dubai und dem Mittleren Osten, dem Mekka der Geldwäsche, nach Somalia eine Flucht, arbeiteten und lebten, während andere nach Eastleigh in Nairobi zogen, wo sie unerklärlich rasch reich wurden und begann, den Krieg in ihrem Land zu finanzieren Den Komfort ihrer Zimmer. Die Hauptmethode, die bei der Finanzierung des Terrorismus verwendet wird, ist das Waschen der Erträge der Drogen und des Geldes, die nach Kenia durch selten benutzte Landepisten in der östlichen Provinz, in den Kasinos und im forex Büro kommen. Die wachsenden Zahlen der Casinos in Nairobi stehen im Widerspruch zu den wirtschaftlichen Realitäten Kenias. Unser Versuch, eine Erklärung von der Schwellenzahl von Casinos, die von der Wett-Kontrolle und Licensing Board, die unter dem Ministerium für innere Angelegenheiten lizenziert ist zu bekommen, hat keine Früchte mit Beamten bestanden, dass wir unsere Anfrage schriftlich gestellt. Weder war die Zentralbank von Kenia in der Lage, uns die Anzahl der von ihr lizenzierten forex bureau zu erzählen. In einem Land, das vor kurzem großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert, die zu massiven Konkursen geführt hat, ist es aussagekräftig, wie so viele Casinos und Forex Büros tun können, zu überleben, indem sie legitime Geschäfte in Nairobi.